Varengold Bank
| Varengold Bank AG | |
|---|---|
| |
| Staat |  Deutschland
|
| Sitz | Hamburg |
| Rechtsform | Aktiengesellschaft |
| ISIN | DE0005479307 |
| Gründung | 1995 |
| Website | www.varengold.de |
| Geschäftsdaten 2021[1] | |
| Bilanzsumme | 1.205.285.181,14 Euro |
| Mitarbeiter | ca. 120 (Stand 5/2022) |
| Geschäftsstellen | Hamburg und Sofia (Bulgarien) |
| Leitung | |
| Vorstand | Bernhard Fuhrmann Frank Otten |
| Aufsichtsrat | Karl-Heinz Lemnitzer (Vors.) Vasil Stefanov (Stellv.), Florin Isac |
Die Varengold Bank AG ist ein deutsches Kreditinstitut, das 1995 in Hamburg gegründet wurde und darüber hinaus einen Standort in Sofia unterhält.
Geschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Varengold wurde 1995 von Yasin Sebastian Qureshi und Steffen Fix als Asset Management Boutique gegründet. Im Zentrum der Geschäftstätigkeit stand seit Gründung des Unternehmens das Derivate-Brokerage sowie Dienstleistungen aus dem Bereich der Alternative Investments. Beide Bereiche betreibt die Bank heute nicht mehr.
1998 erhielt Varengold die Kreditinstitut-Erlaubnis durch das damalige Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen. Die Bank ist seit 2003 bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht registriert; im Juni 2013 wurde Varengold die Lizenz als Einlagenkreditinstitut erteilt.
Seit dem 20. März 2007 war die Varengold-Aktie im Freiverkehr der Deutschen Börse Frankfurt im Marktsegment Entry Standard gelistet. Mit Einstellung des Entry Standards am 1. März 2017 wechselte sie in das Basic Board.[2]
Geschäftsbereiche[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Im Geschäftsbereich Marketplace Banking unterstützt die Bank Online-Marktplätze, die sich mit der Finanzierung von Unternehmen und Konsumenten beschäftigen.[3]
Im Geschäftsbereich Transaction Banking / Commercial Banking betreut außenhandelsorientierte Kunden. Weitere Kunden finden sich im Bereich der Trade-Finance-Transaktionen.
Die Varengold Bank AG ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht unter der Nr. 109520 registriert und ist an die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB) angebunden. Die Varengold-Aktie (Symbol VG8) notiert im Freiverkehr/Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse.
Kritik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Jerusalem Post berichtete im Oktober 2018, dass Varengold zu diesem Zeitpunkt trotz US-Sanktionen noch Geschäfte mit Iran betrieben haben soll.[4]
Presseberichten zufolge war die Varengold-Investmenttochter an Cum-Ex-Geschäften beteiligt. Gegen die früheren Varengold-Verantwortlichen ermittelt die Staatsanwaltschaft Köln daher wegen Steuerhinterziehung in besonders schwerem Fall. In einem Wertpapierprospekt aus dem Jahr 2018 schrieb die Varengold Bank AG – inzwischen unter neuer Führung –, dass aufgrund der „Cum-Ex“-Geschäfte noch Forderungen in hoher zweistelliger Millionenhöhe auf die Bank zukommen könnten, ebenso wie eine Verbandsbuße von bis zu zehn Millionen Euro.[5][6]
Im August 2020 wurde das Kredithaus aufgrund der Cum-Ex-Ermittlungen von Fahndern durchsucht.[7]
Am 27. Juni 2023 hat BaFin der Varengold Bank AG wegen hoher Geldwäscherisiken und gravierender Defizite in der Geldwäscheprävention untersagt, Transaktionen mit „Payment Agents“ und sonstigen Dritten mit Iran-Bezug durchzuführen.[8] Einem Bericht von Politico zufolge, sind iranische Scheinfirmen in Verbindung mit Quds-Einheit Kunden von Varengold Bank AG gewesen.[9]
Im April 2024 verurteilte das Landgericht Bonn den Varengold-Mitgründer Qureshi aufgrund seiner Beteiligung an den Cum-Ex-Steuerhinterziehungen zu einer Haftstrafe von drei Jahren und zwei Monaten sowie Einziehung der damit von ihm unrechtmäßig erlangten 1,5 Millionen Euro.[10]
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- www.varengold.de
- Varengold Bank in der Unternehmensdatenbank der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Belege[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ Halbjahresbericht 2021 der Varengold Bank AG, https://www.varengold.de/fileadmin/user_upload/Home/Investor_Relations/Zwischenberichte/DE/20210927_Varengold_Bank_Zwischenbericht_2021_DEU.pdf
- ↑ https://www.dgap.de/dgap/News/adhoc/varengold-bank-einbeziehung-das-basic-board/?newsID=987085
- ↑ finletter 192 – Paydirekt, Twint, Klarna. In: finletter. 18. Januar 2019, abgerufen am 28. August 2020 (deutsch).
- ↑ German bank holds account for soon-to-be-sanctioned Iran Air. Auf: jpost.com vom 24. Oktober 2018, zuletzt eingesehen am 20. Dezember 2018
- ↑ Massimo Bognanni: „Cum-Ex“-Skandal. Fehler im Prüfsystem? tagesschau.de, 24. Februar 2019
- ↑ Die unheimliche Macht der Berater. Abgerufen am 27. Februar 2019.
- ↑ Manuel Daubenberger, Oliver Schröm, Jonas Schreijäg, Lea Busch: Cum-Ex-Skandal: Ermittler durchsuchen Bank in Hamburg. In: NDR. 18. August 2020, abgerufen am 27. August 2020.
- ↑ Claudio Kummerfeld: BaFin untersagt Varengold Bank bestimmte Transaktionen. In: finanzmarktwelt.de. 3. August 2023, abgerufen am 3. August 2023.
- ↑ Hamburg bank suspected as ‘financial hub’ for Iranian terror. 9. Februar 2024, abgerufen am 10. Februar 2024 (englisch).
- ↑ Ex-Varengold-Banker muss für mehr als drei Jahre ins Gefängnis. Auf: handelsblatt.com vom 30. April 2024.
Koordinaten: 53° 32′ 39,7″ N, 9° 57′ 1″ O